中信 行員 洗錢

中信銀行員涉勾結詐騙集團洗錢新北3分行遭搜索、5人交保

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桃園地檢署在偵辦詐騙集團案件時，發現竟然有中信銀行多名行員，疑似與詐團掛勾，利用自身行員的優勢，以「提高轉帳額度」等方式，幫助詐騙集團洗錢。檢察官複 ...

又是中信！三度遭搜索行員涉勾結詐團助洗錢

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中信銀第三度遭到搜索！又有行員涉嫌勾結詐團，把顧客的轉帳限額從50萬拉高到3000萬，幫助詐團洗錢。行員怎麼通過層層關卡，讓額度可以一口氣拉高這麼多?

疑提高轉帳額度助詐團洗錢中信銀1行員被聲押10萬交保

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桃園檢方偵辦一起詐欺案件，發現中信銀行疑似有行員和詐騙集團勾結，以「提高轉帳額度」等方式協助洗錢。檢警在21日前往中信銀的雙和、北蘆洲還有江翠 ...

疑提高轉帳額度助詐團洗錢中信銀1行員被聲押10萬交保 ...

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私下交友難管控銀行員難擋利誘淪詐團內鬼前例多

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詐騙集團勾結銀行行員近年明顯增多，中國信託商業銀行也非首次有行員掩護洗錢，除此案女行員之外，中信銀還有兩名行員被起訴，包括成功分行前朱姓行員、蘆洲 ...

行員幫詐騙集團洗錢桃園地院判6年6月

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朱姓女子任職中國信託商業銀行時涉幫詐騙集團洗錢，桃檢起訴22人。桃園地方法院今天判處朱女有期徒6年6月，全案可上訴；桃園地院也認定中信銀涉有刑事 ...

行員涉助詐騙集團洗錢金管會重罰中信銀2000萬元

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（中央社記者謝方?台北2023年05月30日電）中國信託商業銀行有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢，遭檢調起訴。金管會調查後認定中信銀辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領日 ...

首例！行員幫詐團洗錢逾3億桃檢起訴22人建請從重量刑

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在中信銀行工作的朱姓女行員遭詐團吸收，涉嫌協助詐團的人頭帳戶的每日轉帳額度調高，藉此讓詐團可以快速轉移贓款、掩飾不法資金流向，造成多名被害人 ...